本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室

(台中市西屯區中科路2號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)：114年度虧損撥補表。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選兩席董事(含一席獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將自115年4月10日起至115年4月20日上午九時前

受理股東之提案。

受理提案處所：長園科技實業股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區科雅東路9號 電話：04-2565-8768)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自115年5月27日至115年6月23日止。

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東

親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放

紀念品。