公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度營業報告書及合併財務報表

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：本公司中華民國境內第三次有擔保轉換公司債執行狀況報告

(6)：114年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度之營業報告書及合併財務報表案

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修正案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上已發行股份之股東，

得向本公司提出於股東常會討論之議案，但以一項為限，所提議

案以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間為 115年4月10日至115年4月20日下午五點整止。

受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2

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