公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市西區大和路22號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：依公司法規定，有關本公司115年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日17時止(以115年4月20日下午五點以前

寄(送)達為準)。

2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，

電話：04-23026088)。

3.受理方式：以書面方式提案。(凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間

提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理

結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣。