公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓

（台北市進出口商業同業公會第二會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞分配情形報告

(4)：公司債募集發行情形報告

(5)：114年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)本公司受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年04月10日起至115年04月20日止，

以書面送達或寄達本公司股務組【地址：台北市中山區建國北路一段96號10樓】。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月17日至

115年06月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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