公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/05/11

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(2)：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。

(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/13

10.停止過戶截止日期：115/05/11

11.其他應敘明事項：增列討論事項4.修訂本公司「股東會議事規則」案。