公告本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東臨時會召開日期：115/05/12

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司現金增資子公司宏康控股(股)公司案。

(2)：子公司宏康控股(股）公司與Midas Company Limited簽署

股份買賣契約案。

(3)：本公司與子公司宏康控股股份有限公司之股東簽署

股東協議案。

(4)：本公司辦理115年度私募發行普通股案。

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/04/13

8.停止過戶截止日期：115/05/12

9.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

(1)行使期間：自民國115年4月25日至115年5月9日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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