本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)

候選人名單。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案/

提名權受理期間、受理處所及受理方式如下：

1.受理期間：自民國115年4月13日至民國115年4月22日止。

2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路

11號6樓)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於115年4月

22日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事

會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東常會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。