公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：臺北市大安區建國南路一段266號B1會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度監察人查核報告書。

(3)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。

(4)：修訂本公司「董事會議事規範」案

(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)：訂定本公司「道德行為準則」報告。

(8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(7)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(8)：通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放

棄原股東可認購現金增資認股權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單，受理期間為115

年3月23日起至115年4月1日止，受理處所為麗寶新藥生物科技股份有限公司(台北市

大同區南京西路36號9樓之1)。