本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/17

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：臺北市信義區信義路五段150巷2號B2會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)：修訂「背書保證作業程序」案

(5)：修訂「董事選舉辦法」案

(6)：修訂「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案

受理期間：115年03月30日起至115年04月09日止

受理處所：達人網科技股份有限公司股務部，臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1