本公司董事會決議115年股東常會召開日期地點議案事宜

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司公司章程部分條文案

(2)：修訂本公司取得或處分資產作業程序案

(3)：修訂本公司股東會議事規則案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。