本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷59號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選第8屆獨立董事1席案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(3)：本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬提請原有股東放棄優先認購權利案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間為

115/04/02-115/04/13