公告本公司董事會決議召開115年股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號二樓(台元科技園區第一期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：受理股東提名及提案期間：115/04/17～115/04/27

受理股東提名及提案處所：梭特科技股份有限公司財務部

(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)