公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第11屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：受理股東提名及提案期間：民國115年04月05日至115年04月15日止，

每日上午8點至下午5點整。

受理股東提名及提案處所：云光科技股份有限公司(新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)；

以書面方式受理。