公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間115年04月02日起

至115年04月13日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司

(地址：台中市西屯區市政路402號10樓B室)，受理方式:書面。