本公司召開115年股東常會日期、時間、地點及召集事由案

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)：不繼續辦理114年度股東會決議通過以現金增資方式辦理114年度私募普通股案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：解除董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。

受理提案期間：民國115年4月2日起至4月13日止，每日上午9至下午17時。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國115年4月13日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。