公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華飯店格林廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4

月17日起至民國115年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

務請於民國115年4月27日17時前以書面送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。

(2)受理處所：新北市五股區五權三路24號3樓總經理室。