公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號 6樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年盈虧撥補案。

(3)：109年度普通股現金增資計畫變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本公司持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面

提案之期間自115年4月17日起至4月28日止，凡有意提案之股東應於115年4月28日下午

五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位

(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。

2.其他相關內容敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」