公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：汐止福泰大飯店英豪廳（新北市汐止區大同路一段128號4樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國115年3月27日起至

民國115年4月7日止受理股東提案，凡有意提案之股東，務請於民國115年4月7日17

時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：思必瑞特生技股份有限公司管理部（地址：新北市汐止區新台五路一段

93號19樓）