博來科技董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)：「公司治理實務守則」部分條文修訂案。

(5)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。

(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)：「董事選任辦法」部分條文修訂案。

(4)：擬申請股票上櫃案。

(5)：擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選第十四屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除第十四屆新任董事及獨立董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為115/04/13～115/04/23。