公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無