公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室(彰化縣農會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司第二次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：彰化縣彰化市中山路二段349號8樓)，受理期間為自115年04月10日至

115年04月20日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月16日至

115年06月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。