本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學推廣建國本部國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書

(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自115年4月10日起至115年4月20日下午5時前寄(送)

達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,

電話:2707-8833)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國115年05月16日至115年06月13日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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