公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(更正召集事由)

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓（(奔)亞會議中心）會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：114年度私募有價證券執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業行為之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東以書面提案之期間自115年4月17日起

至115年4月27日止， 凡有意提案之股東請於115年4月27日

下午5時前送達。 受理處所：臺北市中山區南京東路2段

101號11樓（大略國際控股有限公司財務部） (2)本次股東會

股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日

起至115年6月22日止。