本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/05/28

2.股東臨時會召開日期：115/07/16

3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館多功能會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：擬修訂「公司章程」案。

(2)：擬修訂「董事及監察人選任程序」案。

(3)：擬修訂「股東會議事規則」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：擬選舉第四屆董事(含獨立董事)。

7.召集事由三：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/06/17

10.停止過戶截止日期：115/07/16

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東以書面方式提名。

受理提名期間：115年6月1日至6月11日(上午9時至下午6時止)。

受理提名處所：新竹縣竹北市台元二街1號5樓之5 乾瞻科技財務處，電話：03-5601689