公告本公司董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜

1.事實發生日:115/06/03

2.公司名稱:115/06/03

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會決議日期：115/06/03

2.股東會召開日期：115/07/28

3.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.召集事由一：報告事項:無

6.召集事由二：承認事項

第一案：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

第二案：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：

(1)電子投票行使期間：民國115年6月24日至115年7月25日止。

(2)本公司115年5月20日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已超過

已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條規

定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會；如仍有已發行股數三分之一以上

股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。

(3)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸重新依公司法第165條辦理股

票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。