【時報-台北電】泓德能源(6873)公告董事會決議6月12日召開115年股東常會，新增辦理私募普通股案、發行115年限制員工權利新股案兩項召集事由。

股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)。

召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告。

(6)：114年私募普通股辦理情形報告。

(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。

(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募普通股案。

(2)：發行115年限制員工權利新股案。

(3)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)：解除董事競業禁止限制案。（編輯：沈培華）