公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號

(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年度對外背書保證情形報告。

(6)修正「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次及第二次無擔保轉換

公司債停止轉換期間為112/04/10～112/06/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲

應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。

(2)受理股東提案期間、處所之相關事宜：

A.受理股東提案期間：自112年4月24日至112年5月3日止〈郵寄者

以112年5月3日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送〉。

B.受理股東提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓）

C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年

5月31 日至112年6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所

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