鑫創科技董事會決議召開一一三年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號

(園區會館二樓劇場式會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)私募普通股現金增資辦理情形報告

(4)一一二年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告

(5)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選第十屆董事八席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一一三年三月十五日起至一一三年

三月二十五日止為本公司一一三年股東常會受理持股1%以上股份之股東提案及

董事(含獨立董事)提名期間。（地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一三年四月二十九日至一一

三年五月二十六日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.com.tw】