董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/06/04

3.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度與關係人重大交易情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/06

12.停止過戶截止日期:113/06/04

13.其他應敘明事項:無