公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:臺北市松山區光復南路1號10樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(01)一一二年度營業報告。

(02)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。

(04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(05)修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(01)修訂「公司章程」案。

(02)修訂「股東會議事規則」案。

(03)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(01)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(01)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192-1條規定：公司應於股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、提名、受理處所及受理期間

等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

(二)受理處所及受理單位：臺北市松山區光復南路1號9樓之2。

(三)受理期間：自民國113年3月16日起至113年3月26日止。