本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室(遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(2) 本公司一一二年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為

限。本公司擬訂於3月22日至4月1日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。

受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，地址：新北市中和區

中正路716號15樓之7。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

行使期間：自民國113年4月30日至113年5月27日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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