公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度董事酬金報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.追認本公司111年度盈餘分配修正案。

2.112年度營業報告書及決算表冊案。

3.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名相關事宜：

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)

候選人名單。

2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

3.董事提名人數，不得超過本次股東常會應選董事9人(含獨立董事3人)。

4.受理提案及提名時間：113年4月12日起至113年4月23日止。

5.受理提案及提名處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區

后科南路30號）